近幾年來(lai),非法集資(zi)活動猖獗,案(an)件(jian)數(shu)量居高(gao)不下,涉案(an)地域廣 涉及行業多,參與集資(zi)群(qun)眾(zhong)眾(zhong)多,嚴重(zhong)損害了人民群(qun)眾(zhong)的(de)利益。非法集資(zi)常(chang)見(jian)的(de)犯罪手法有︰
2020-04-03 09:10:28
威海(hai)某(mou)教育咨詢公司工商登記的(de)經(jing)營範圍(wei)是教育咨詢與經(jing)濟信(xin)息咨詢、房(fang)地產營銷策劃與房(fang)地產經(jing)紀服務(wu)等(deng)。但在實dao)試yun)營中,該公司除了正常(chang)按課wen)筆輾訓de)方式外(wai),還gu)瞥chu)一種“an)卸en)套餐”,交的(de)錢(qian)越(yue)多,贈送的(de)課wen)痹yue)多,到期後(hou)返還全部本金,如中途取出(chu),則不享受贈學(xue)費活動。涉嫌非法吸收資(zi)金380余萬(wan)元。類似上述教育培(pei)訓只不過是個幌子,吸收資(zi)金才是其根本目的(de)。此類案(an)件(jian)與其他P2P平台非法集資(zi)、理財投(tou)資(zi)類案(an)件(jian)類似,只要有足夠的(de)新生報名付費,公司就能運(yun)轉(zhuan)下去,可一旦新付費不足,導(dao)致(zhi)資(zi)金鏈斷(duan)裂,家ye)?荒芮qian)課兩空。
2020-04-03 09:10:46
一、畫餅 ,集資(zi)者會編織一個或多個盡可能“an)gao)大(da)上”的(de)項目,以“新技術”、“新革命”、“新政策”、“區(qu)域鏈”、“虛擬貨幣”等(deng)為幌子,描繪(hui)一幅預期報酬豐厚的(de)藍圖(tu),把投(tou)資(zi)者的(de)胃口“吊(diao)”起來(lai),讓(rang)其產生“不容錯過”、“機不可失”的(de)錯覺。
2020-04-03 09:10:13
借項目開發、生態環保投(tou)資(zi)等(deng)名義,通過入股分紅、簽訂持(chi)股協議(yi)等(deng)方式非法集資(zi)。北京一家機電科(ke)技產業公司,以“an)gao)新機電技術開發合(he)作(zuo)”為名目,簽訂“技術開發合(he)同”,向社(she)會廣募資(zi)金。合(he)同中明確規定(ding)了公司在一年內將產生1億元的(de)產值,甚至(zhi)許出(chu)了24%的(de)年息。為了制造經(jing)營業dao)ji)良好的(de)假象,主犯沈某(mou)把3.2億元集資(zi)款變(bian)成公司的(de)營業銷售收入,然後(hou)向稅(shui)務(wu)部門繳納了1100多萬(wan)元的(de)稅(shui)款。同時,還在人際公關上下大(da)工夫,先(xian)後(hou)聘請了160多名曾(zeng)任司局長的(de)老同志擔任公司的(de)高(gao)級顧問(wen),由此構築起了一個強大(da)的(de)官商關系網。沈某(mou)先(xian)後(hou)在全國設立了20多家分公司和100多個分支機構,雇(gu)用職員3000多人,主營業務(wu)就是登廣告(gao)、炒新聞、集資(zi)。該公司在不到半年的(de)時間里共集資(zi)10億多元,受害投(tou)資(zi)者達10萬(wan)人,其中個人集資(zi)款佔(zhan)集資(zi)總(zong)額的(de)93%。
2020-04-03 09:10:46
2011年3月,寇某(mou)在未(wei)做工商變(bian)更(geng)登記的(de)情況下將河南某(mou)投(tou)資(zi)擔保有限(xian)公司的(de)實dao)示jing)營權轉(zhuan)讓(rang)給被告(gao)宋wen)mou)。後(hou)宋wen)mou)作(zuo)為該公司的(de)實dao)士?迫耍 wei)經(jing)國家有關監(jian)管部門批準,安排公司人員向社(she)會公眾(zhong)游說(shuo),以高(gao)額利息為誘餌,采用與理財客戶簽訂借款擔保合(he)同的(de)方式,非法吸收資(zi)金。同時,安排時任公司業務(wu)部經(jing)理的(de)杜某(mou)在其不在公司時主持(chi)公司的(de)日常(chang)經(jing)營業務(wu),並(bing)對用款單(dan)位和個人進行考察,向外(wai)放貸賺取利息差。經(jing)司法鑒(jian)定(ding),該公司自2011年4月至(zhi)10月間非法吸收資(zi)金3.4億余元,涉及理財客戶約300人。
2020-04-03 09:10:09
4月12日,州醫療保障局zhi) he)延吉市(shi)醫療保障局舉辦的(de)“打擊(ji)欺詐騙保,維護基(ji)金安全”集中宣傳(chuan)月活動在延吉啟動,拉開了我州持(chi)續打擊(ji)欺詐騙保專項治理的(de)序幕。
2020-04-03 09:10:23
“尊敬的(de)用戶您好,我行誠邀您提(ti)升信(xin)用額度(du)2萬(wan)元,詳情登錄某(mou)網址申請辦理,退訂回復T。” 大(da)多數(shu)人接到這樣的(de)手機短信(xin)都會置之不理,或者直(zhi)接刪掉(diao)。但總(zong)有人信(xin)以為真,點開它後(hou)就中了騙子的(de)圈套。
2020-04-03 09:10:59
犯罪嫌疑人姜某(mou)等(deng)人,用假身份(fen)證在山(shan)東(dong)省工商局注冊了投(tou)資(zi)(擔保)有限(xian)公司和投(tou)資(zi)有限(xian)公司。此後(hou),以兩公司的(de)名義,以許諾支付高(gao)息(年利率(lv)8%至(zhi)25%不等(deng))為誘餌,在文(wen)登設立辦事處、發展(zhan)業務(wu)員,在威海(hai)市(shi)區(qu)開展(zhan)大(da)型宣傳(chuan)活動、發放禮品,在《威海(hai)晚報》、《中產階(jie)級》等(deng)媒體發布廣告(gao),並(bing)許諾給中間人2%到7%不等(deng)的(de)提(ti)成等(deng)多種手段,用meng)鮮雋焦 居氪cun)款客戶簽訂借款協議(yi),或者以投(tou)資(zi)擔保有限(xian)公司自行設計的(de)投(tou)資(zi)借款憑(ping)證的(de)形wen)劍 da)肆吸收zhan) zhong)存(cun)款,全部用于其個人支配使用,至(zhi)案(an)發時,所騙資(zi)金基(ji)本揮霍一空。
2020-04-03 09:10:40
包頭市(shi)某(mou)商貿有限(xian)責任公司未(wei)經(jing)金融監(jian)管部門批準,采取發放融資(zi)券、借款合(he)同的(de)方式,以2-5%的(de)月息大(da)量吸收zhan) zhong)存(cun)款,承xin)翟諞歡ding)期限(xian)內還本付duan)  ?詬赫 jing)營,陷入惡性循環。公司董事長金某(mou)本人為打造“成功(gong)企(qi)業dao)搖斃蝸螅 gou)買高(gao)檔轎車,四(si)處贊助捐款,為“充門面”揮霍消費,致(zhi)lv)蠱qi)業資(zi)金鏈最(zui)終斷(duan)裂。最(zui)終,金某(mou)因債台高(gao)築無力(li)償(chang)還而自焚。包頭市(shi)九原區(qu)人民法院一審(shen)宣判(pan)認為,該公司向1925人或單(dan)位吸收社(she)會公眾(zhong)資(zi)金22.24億元,造成7.7億元不能歸還,非法吸收zhan) zhong)存(cun)款罪成立,被判(pan)處罰金50萬(wan)元;王(wang)秀華等(deng)12名被告(gao)人犯非法吸收zhan) zhong)存(cun)款罪,分zhi)鴇慌pan)處有期徒刑7年至(zhi)緩刑及免刑,並(bing)處罰金2萬(wan)至(zhi)8萬(wan)元。
2020-04-03 09:10:31
2006年6月,陳(chen)某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊成立了山(shan)西某(mou)電子商務(wu)有限(xian)公司,宣稱(chen)該公司是山(shan)西省第一家在電子領域內取得(de)合(he)法經(jing)營資(zi)格的(de)電子商務(wu)公司,主營業務(wu)為網上購(gou)物、電子商務(wu),同時利用秦皇島一家鐵礦的(de)彩色照(zhao)片(pian)欺騙群(qun)眾(zhong)入會,謊稱(chen)該公司不僅擁有鐵礦,還有乳品廠等(deng)實體企(qi)業,而且很(hen)快(kuai)就要開辦超市(shi),投(tou)資(zi)人加盟可定(ding)期返還高(gao)額利潤。
2020-04-03 09:10:30
3月14日,延吉市(shi)公安局在延吉市(shi)建工街道開展(zhan)預防非法集資(zi)知識講座暨宣傳(chuan)活動。近年來(lai),全國各地非法集資(zi)案(an)件(jian)高(gao)發頻發,非法集資(zi)手段不斷(duan)翻新,眾(zhong)多參與者蒙(meng)受重(zhong)大(da)經(jing)濟損失,個別參與者甚至(zhi)家破人亡(wang)。此次活動旨在提(ti)高(gao)社(she)會公眾(zhong)對非法集資(zi)的(de)甄(zhen)別能力(li),增強風險(xian)防範意識,營造防範和打擊(ji)非法集資(zi)的(de)良好meng)she)會氛圍(wei),形成強大(da)的(de)輿論攻(gong)勢(shi)震懾犯罪分子,徹底鏟(chan)除非法集資(zi)存(cun)在的(de)土(tu)壤,切(qie)實保障廣大(da)人民群(qun)眾(zhong)財產安全,切(qie)實維護延吉市(shi)經(jing)濟發展(zhan)gou)蛻she)會穩定(ding)。
2020-04-03 09:10:08
?  2009年7月,被告(gao)人胡某(mou)接受被告(gao)人王(wang)某(mou)某(mou)的(de)安排,成立洛陽(yang)市(shi)某(mou)農(nong)業科(ke)技發展(zhan)有限(xian)公司南京分公司,指(zhi)使所聘用的(de)業務(wu)員在街面上選擇中老年人分發傳(chuan)單(dan)或邀請券,以听保健講座、發放pan)±衿肺 zhi)公司或參加公司的(de)宣傳(chuan)會,打著(zhou)響應國家產業政策旗(qi)號,虛構種植“小茴香”替(ti)代煙(yan)葉,投(tou)資(zi)環保產業等(deng)事lv)擔 信(xin)搗禱鼓昀lv)13%-18%的(de)高(gao)額利息,誘使被害人簽訂書面《合(he)作(zuo)協議(yi)》,並(bing)以現金方式一次性支付投(tou)資(zi)款。從2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達人民幣260多萬(wan)元。集資(zi)款項除少部分用于公司宣傳(chuan)等(deng)開支外(wai),其余由各被告(gao)人shui)詞慮霸級ding)比例(li)予以分配。
2020-04-03 09:10:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人石(shi)某(mou)某(mou)成立個人獨資(zi)公司,以投(tou)資(zi)開發房(fang)地產為名,以月息10%-15%的(de)高(gao)利率(lv)、甚至(zhi)最(zui)高(gao)1萬(wan)元一天(tian)150元的(de)高(gao)利息為誘餌,采取口口相傳(chuan)方式,明知自己不具(ju)備償(chang)還能力(li),仍然置巨額資(zi)金風險(xian)于不顧,先(xian)後(hou)非法向王(wang)繼闖等(deng)人、向社(she)會大(da)量吸納資(zi)金,後(hou)潛逃。石(shi)某(mou)某(mou)非法集資(zi)合(he)計人民幣約19億余元,其中用于經(jing)營不足1億元,歸還本息合(he)計9.6億余元,案(an)發時3.5億余元未(wei)能返還。
2020-04-03 09:10:55
39歲的(de)溫州林某(mou)某(mou),2007年起,開始(shi)向他人集資(zi)投(tou)資(zi)shi)諢酢008年5月,她伙(huo)同翁某(mou)等(deng)人設立一家投(tou)資(zi)咨詢有限(xian)公司,未(wei)經(jing)國家有關部門批準,違規代理香港某(mou)chi)? 邢xian)公司證券、期貨交易平台,從其客戶的(de)證券、期貨交易佣金中獲(huo)取分成。產生巨額虧損後(hou),林某(mou)某(mou)隱瞞真相,虛構炒期貨很(hen)賺錢(qian)的(de)假象,以委托炒期貨利潤共享、風險(xian)分擔的(de)形wen)劍 蛐楣乖yun)作(zuo)公司上市(shi)、打新股、銀行拉存(cun)等(deng)項目需要巨額資(zi)金,承xin)當窘鷂薹縵xian),以高(gao)息或高(gao)回報率(lv)為誘餌,陸續向朋(peng)友、同事、同學(xue)、老師、親(qin)戚(qi)、鄰居以及他們介紹的(de)不特定(ding)對象繼續非法集資(zi),部分用于前期集資(zi)款還本付duan)  ?痘乇  糠旨絛糜誄雌諢酢 善薄K孀zhou)虧損數(shu)額和利息、回報支出(chu)的(de)不斷(duan)增加,林某(mou)某(mou)繼續虛構事lv)擔 髡嫦啵 chai)東(dong)牆補西牆,直(zhi)到2011年10月下旬因資(zi)金無法周轉(zhuan)而案(an)發。
2020-04-03 09:10:12
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